Добавена на 25 Юли 2019. в Новини
Основният свидетел в Суджукгейт Антон Проданов – Тима е арестуван в мащабна операция на ДАНС, МВР и Спецпрокуратурата, съобщава "24 часа". Тима е задържан като лидер на банда за данъчни измами, докато е бил в хотел в курорт Албена. Спецакцията по действията на бандата се извършват на територията на София, Добрич и Варна. Преди това от прокуратурата съобщиха за мащабна операция съвместно с ДАНС и МВР срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления – избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери. Спецакцията по действията на бандата се извършват на територията на София, Добрич и Варна. Вървят претърсвания и изземвания на документи в офиси на търговски дружества, жилища и автомобили. Провеждат се разпити на свидетели. Има задържани и други хора, чиято съпричастност към измамите тепърва ще се изяснява Бележник припомня, че Антон Проданов е търтовецът от Добрич, който твърди, че занесъл на премиера Борисов 4 тона суджук, защото бил рекетиран от ...
Добавена на 04 Януари 2019. в Новини
Националната агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси спрямо приходите от продажби. Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за да установят точното количество на стоките, съобщават от НАП.. Според анализа на данъчните при определено съотношение на материалните запаси и продажбите възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС. На всички фирми в рисковата категория са изпратени писма в края на миналата година, като те имат възможност в едномесечен срок да извършат доброволна корекция, допълват от НАП. Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност. Година след началото на проверките на НАП сумата, налична в касите на дружествата намаля с 5 млрд. лв., като беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. ...
Добавена на 22 Май 2017. в Новини
Добричлията Христо Калинков е сред задържаните за митнически измами миналата седмица. Бандата, действала на територията на България и Македония, бе разбита след мащабна операция в петък. Арестувани са 23-ма души. Според запознати разследването разкрива огромна престъпна мрежа за митнически измами в България, Макодения и Гърция, ръководена от българи. Предстоят арести и на гръцки митничари. Припомняме, че миналата седмица бе проведена мщабна операция срещу хакерската банда, манипулирала системата на Агенция "Митници", а днес специализираната прокуратура повдигна обвинения на осем участници в организирана престъпна група за митнически престъпления чрез използване на софтуер за дистанционно проникване в компютърната система на Агенция "Митници" и манипулиране на данни в нея. Седем от участниците в групата бяха задържани на 19 май 2017 г. при специализирана операция на ГДБОП и Специализираната прокуратура в София, Варна и Добрич, съобщават от спецведомството. Обвинения са повдигнати ...
Добавена на 01 Септември 2016. в Новини
... с други изискуеми задължения. Това означава, че за да очакват своите пари по сметка без проверка, дружествата не трябва да имат също неплатени задължения към бюджета. Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка, са служебна тайна. ...
Добавена на 19 Май 2016. в Новини
Инспекторатът на МВР разследва от един месец директора на ОД на МВР в Добрич Веселин Колев и заместника му Костадин Харитов за връзки с ДДС измамници и корупция. Срещу двамата в инспектората са постъпили множество сигнали, че имат нерегламентирани контакти със зърнения търговец от Добрич Антон Проданов. А за зам-шефа на полицията Харитов, бивш началник на РПУ- Балчик, се твърди и, че е в близки отношения с въпросния местен бизнесмен, съобщава Фрог нюз. Антон Проданов е осъден през 2014 г. от Окръжния съд в Добрич на 1 година условно за измама с ДДС в размер на 59 000 лв. Мъжът е известен с прякора Тима заради твърденията му, че е близък с едноименната варненска групировка. Според запознати с делата му, официалното облекло на този добричлия бил анцуг "Адидас" Проданов използвал класическа схема с фирми бушони, прехвърляни на неграмотни цигани, за източване на ДДС и данъчни измами. Успял е по този начин да прехвърли на роми над 20 фирми. Преди време счетоводител на фирмите му е била Божанка ...
Добавена на 04 Декември 2015. в Новини
Фиктивен износ 8 тона замразени пилешки бутчета пресече звеното "Фискален контрол" в НАП, съобщават от държавното ведомство. Фискалните инспектори във Велико Търново проверили камион с пилешко и установили, че има несъответствие между количеството на стоката, натоварена в машината, и посоченото във фактурата и другите придружаващи документи. Оказало се че в камиона липсват 8 тона замразени пилешки бутчета на обща стойност 65 800 лв. Подаден е сигнал до компетентните органи на МВР. Фиктивният износ е една от най-често срещаните схеми за измами с ДДС. При нея търговец изнася стоката само по документи, като в същото време ползва данъчен кредит. Междувременно продуктите се реализират на вътрешния пазар, обикновено без платежни документи и в хазната не се внасят дължимите данъци . От началото на 2015 г. фискалните агенти на НАП са извършили 250 000 проверки на транспортни средства, като на 64 000 са поставени технически средства за контрол. В резултат на извършените контролни действия ...
Добавена на 19 Юли 2017. в Коментари
Познавам въпросния господин. ДДС-то е платено отдавна , счетоводителят му го е измамил. Измамил е не само него а и още няколко фирми , осъден е на пробация в началото на годината. Между временно е прехвърлил всичко на трети лица , тъй че бизнесмените ще пият студена вода. ...
