Търсене
Търсене само в:
Общо: 7 намерени резултати.

Арестуваха за данъчни измами Антон Проданов – основен свидетел в Суджукгейт

Основният свидетел в Суджукгейт Антон Проданов – Тима е арестуван в мащабна операция на ДАНС, МВР и Спецпрокуратурата, съобщава "24 часа". Тима е задържан като лидер на банда за данъчни измами, докато е бил в хотел в курорт Албена. Спецакцията по действията на бандата се извършват на територията на София, Добрич и Варна. Преди това от прокуратурата съобщиха за мащабна операция съвместно с ДАНС и МВР срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления – избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери.  Спецакцията по действията на бандата се извършват на територията на София, Добрич и Варна. Вървят  претърсвания и изземвания на документи в офиси на търговски дружества, жилища и автомобили. Провеждат се разпити на свидетели. Има задържани и други хора, чиято съпричастност към измамите тепърва ще се изяснява Бележник припомня, че Антон Проданов е търтовецът от Добрич, който твърди, че занесъл на премиера Борисов 4 тона суджук, защото бил рекетиран от ...

НАП проверява 13 000 фирми за продажба на стоки без документи и укриване на данъци

Националната агенция за приходите започва проверки на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси спрямо приходите от продажби. Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за да установят точното количество на стоките, съобщават от НАП..  Според анализа на данъчните при определено съотношение на материалните запаси и продажбите възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени дължимите корпоративен данък и ДДС. На всички фирми в рисковата категория са изпратени писма в края на миналата година, като те имат възможност в едномесечен срок да извършат доброволна корекция, допълват от НАП. Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност. Година след началото на проверките на НАП сумата, налична в касите на дружествата намаля с 5 млрд. лв., като беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. ...

Христо Калинков сред задържаните за хакерската атака над Агенция "Митници"

... са вписвани фиктивни транзити през България към страни извън ЕС, най-често Полша,  без камионите да са преминавали през страната. В други чрезподправяне на данни в системата са отклонявани през "Капитан Андреево“ и "Калотина", за да се приключи износът от ЕС в тези пунктове. Проверяват се 110 случая на незаконно заличени транспортни операции от системата на митнически бюра в различни държави на ЕС и "отклонени" през България. Вписването на фиктивни транзити и манипулирането на други данни е създавало възможност да се източва ДДС и да се спестяват акцизи от производители и търговци. От своя страна групата е получавала хонорарите си за услугата от по 20-25 хиляди евро на камион във виртуална валута (биткойни). От Агенция "Митници" са установени 16 компютъра, от които е извършван нерегламентиран достъп до информационната система различни митнически пунктове, иззети са и флашки, с които са били "заразявани" компютрите. Установен е пробив в компютърната система на пунктовете Свиленград, ...

НАП вече ще възстановява ДДС без проверка, но при определени условия

От 1 септември НАП ще възстановява ДДС по облекчен ред и без проверка, ако фирмите  отговарят на определени условия. По.бързото възстановяване на данъка става възможно след промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съобщават от приходната агенция.  Но ето какви са условията, за да стане това: Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка декларация да бъде  посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. Затова от 1 септември в е-услугата за подаване на ДДС документи по интернет ще бъде дадена възможност в справките декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата. Близо 100% от фирмите подават месечните си декларации по ДДС по интернет, допълват още от НАП. Опростената процедура по възстановяване на ДДС ще е достъпна  само за фирмите, които са определени от приходната администрация като ниско-рискови и при които не се налага извършване на прихващане ...

Разследват ръководството на полицията в Добрич за връзки с ДДС измамник

Инспекторатът на МВР разследва от един месец директора на ОД на МВР в Добрич Веселин Колев и заместника му Костадин Харитов за връзки с ДДС измамници и корупция. Срещу двамата в инспектората са постъпили множество сигнали, че имат нерегламентирани контакти със зърнения търговец от Добрич Антон Проданов. А за зам-шефа на полицията Харитов, бивш началник на РПУ- Балчик, се твърди и, че е в близки отношения с въпросния местен бизнесмен, съобщава Фрог нюз. Антон Проданов е осъден през 2014 г. от Окръжния съд в Добрич на 1 година условно за измама с ДДС в размер на 59 000 лв. Мъжът е известен с прякора Тима заради твърденията му, че е близък с едноименната варненска групировка. Според запознати с делата му, официалното облекло на този добричлия бил анцуг "Адидас" Проданов използвал класическа схема с фирми бушони, прехвърляни на неграмотни цигани, за източване на ДДС и данъчни измами. Успял е по този начин да прехвърли на роми над 20 фирми. Преди време счетоводител на фирмите му е била Божанка ...

Хванаха камион да "пренася" 8 тона несъществуващи пилешки бутчета

Фиктивен износ 8 тона замразени пилешки бутчета пресече звеното "Фискален контрол" в НАП, съобщават от държавното ведомство. Фискалните инспектори във Велико Търново проверили камион с пилешко и установили, че има несъответствие между количеството на стоката, натоварена в машината, и посоченото във фактурата и другите придружаващи документи. Оказало се че в камиона липсват 8 тона замразени пилешки бутчета на обща стойност 65 800 лв. Подаден е сигнал до  компетентните органи на МВР. Фиктивният износ е една от най-често срещаните схеми за измами с ДДС. При нея търговец изнася стоката само по документи, като в същото време ползва данъчен кредит. Междувременно продуктите се реализират на вътрешния пазар, обикновено без платежни документи и в хазната не се внасят дължимите данъци . От началото на 2015 г. фискалните агенти на НАП са извършили 250 000 проверки на транспортни средства, като на 64 000 са поставени технически средства за контрол. В резултат на извършените контролни действия ...

Строителен предприемач скрил с фалшиви фактури 17 бона данъци, глобяват го с 1000 лв.

Познавам въпросния господин. ДДС-то е платено отдавна , счетоводителят му го е измамил. Измамил е не само него а и още няколко фирми , осъден е на пробация в началото на годината. Между временно е прехвърлил всичко на трети лица , тъй че бизнесмените ще пият студена вода. ...